Bitkub แจง DSI ยอมรับเทคโนโลยีมีข้อจำกัด ตรวจธุรกรรมโอนคริปโทฯ เข้าเว็บ Shuffle.com ไม่ได้ทั้งหมด หลังตรวจพบธุรกรรมคริปโทเคอเรนซีของลูกค้า 49 ราย มูลค่า 100 ล้านบาท โอนไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 3 พ.ย. 2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางเข้าพบพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน และชี้แจงกรณีที่มีลูกค้าโอนคริปโทเคอเรนซีเข้าไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com
น.ส.รวิปรียา เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางเข้าให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ทราบว่ารายละเอียดหลายอย่างอยู่ในสำนวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ จึงอาจมีบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะได้ แต่ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือเต็มที่มาโดยตลอด ส่วนกรณีที่มีผู้แทนจาก Bitkub ไปชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าบนเว็บไซต์ Shuffle นั้น
ขอชี้แจงว่า อาจไม่ได้ใช้คำว่ายอมรับ เพราะอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด แต่ในความเป็นจริงได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด ซึ่งกรณีดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญเข้าไปให้ข้อมูลตามปกติ จึงต้องขออภัยหากไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกต่อสาธารณะได้ โดยธุรกรรมที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นการใช้คริปโทเคอเรนซี
เมื่อถามว่า Bitkub มีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคัดกรองได้ใช่หรือไม่ว่าลูกค้ารายใดทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือคาสิโนออนไลน์ น.ส.รวิปรียา กล่าวว่า มีความยากลำบากในเชิงเทคโนโลยีจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้หารือกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือกันต่อไป โดยขอความกรุณารอติดตามประกาศจากทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และประกาศจากทางบริษัทฯ ต่อไป หากมีความคืบหน้า
น.ส.รวิปรียา กล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวลว่าข่าวที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรหรือไม่นั้น มองว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจและประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ตามกรอบกฎหมายมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่าทำทุกอย่างดีแล้ว ยืนยันว่าได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆ และกระตือรือร้น (Active) กับทางหน่วยงานรัฐอย่างมาก ส่วนการรายงานธุรกรรมความเสี่ยงหรือความผิดปกติของลูกค้า ต้องดูว่าระเบียบนั้นเป็นเรื่องอะไร เพราะบางส่วนเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และประสานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดพบว่าการทำธุรกรรมของลูกค้ามีความผิดเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกับเว็บไซต์พนัน Bitkub จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองหรือไม่ น.ส.รวิปรียา กล่าวว่า ต้องพิจารณาในข้อกฎหมายก่อน เพราะบริษัทเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดหรือสืบสวนสอบสวน แต่มีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของ ปปง. ที่ต้องรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหากดำเนินการเกินหน้าที่อาจกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ทั้งนี้ ยืนยันว่าได้ประสานความร่วมมือใกล้ชิดกับภาครัฐมาโดยตลอด ส่วนการอายัดการทำธุรกรรมของลูกค้าชั่วคราว ได้ดำเนินการตามที่ประสานกับหน่วยงานรัฐไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเข้าให้ถ้อยคำของฝ่ายกฎหมาย Bitkub สืบเนื่องมาจากเรื่องสืบสวนที่ 148/2569 ของ DSI กรณีแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ Shuffle.com มีพฤติการณ์เป็นคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการผ่านนิติบุคคลต่างประเทศ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี DSI จึงส่งหนังสือเชิญ Bitkub ในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. มาให้ข้อมูล หลังตรวจพบธุรกรรมคริปโทเคอเรนซีของลูกค้า 49 ราย มูลค่า 100 ล้านบาท โอนไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com ขณะที่ ก.ล.ต. แจ้งพนักงานสืบสวน DSI ว่าจะเข้าให้ข้อมูลในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569
ต่อเวลา 14.00 น. ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้มีฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีพบการทำธุรกรรมของลูกค้า จำนวน 49 ราย บนบล็อกเชน มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com โดยเป็นการทำธุรกรรมด้วยคริปโทเคอเรนซี จึงเข้าให้ข้อมูลชี้แจงกับคณะพนักงานสืบสวนถึงการทำธุกรรมต่าง ๆ
คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ทางทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) ได้เข้าพบพนักงานสืบสวน และชี้แจงถึงการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า จำนวน 49 ราย ผ่านคริปโทเคอเรนซี ไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com และสำหรับกรณีที่ทางฝ่ายกฎหมาย Bitkub ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า บริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้ถึงการทำธุรกรรมผ่านคริปโทเคอเรนซีของลูกค้าทุกรายการว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์นั้น
ซึ่งหลักการพิสูจน์ในเรื่องนี้นั้น จะต้องดูในภาพรวมโดยเฉพาะยอดรวมทั้งหมดของการทำธุรกรรม ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการอะไร ว่าถ้าหากเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์จะเป็นธุรกรรมส่วนใหญ่หรือเป็นเพียงส่วนน้อย และ Bitkub เองมีส่วนที่รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นเส้นทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่
ส่วนกรณีที่ Bitkub จะมีลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากหรือน้อยนั้น ทางบริษัทฯ เองก็จะต้องรู้ว่าตัวเองมีลูกค้ากี่รายที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ สแกมเมอร์กี่ราย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทเองจะต้องพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
ทั้งนี้ วันนี้เป็นเพียงการเข้าให้ข้อมูลของ Bitkub โดยที่บริษัทฯ เองยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับทางเว็บไซต์พนัน Shuffle ส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนลูกค้า รายชื่อลูกค้า และมูลค่าการทำธุรกรรม เป็นต้น
คณะพนักงานสืบสวนได้มีการออกหนังสือเชิญบริษัทหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะพนักงานสืบสวนได้นัดหมายบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย และจะทยอยเข้าให้ข้อมูล ดังนี้ วันที่ 9 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED) และบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED) เวลา 10.00 น. และวันที่ 10 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ อาคาร C ชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
