กองปราบ จับหนุ่มคุมการเงินเว็บพนันออนไลน์ เลี่ยงถูกตรวจสอบจากธนาคาร พบสมุดบัญชี-บัตร ATM กว่า 200 รายการ เงินหมุนเวียนทะลุ 76 ล้าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.เรืองวิทย์ ดวงจินดา สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุมนายนาวี อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1372/2569 ลงวันที่ 20 ส.ค.2569 ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใช้ข้อความลักษณะว่า “ที่นี่แตกทุกวัน โปรดีอีกเพียบ” พร้อมภาพเงินรางวัลจำนวนมาก จึงแฝงตัวสมัครสมาชิกและทดลองเล่นด้วยตนเอง ก่อนพบว่าสามารถได้รับเงินรางวัลโอนกลับเข้าบัญชีจริง ยืนยันได้ว่าเว็บไซต์พนันดังกล่าวเปิดให้บริการจริง

จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 76 ล้านบาท และมีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกว่า 9,600 ราย ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เครือข่ายมีการแยกบัญชีสำหรับ “รับแทงหน้าเว็บ” ซึ่งใช้รับเงินจากผู้เล่นครั้งละประมาณ 100-200 บาท ออกจากบัญชีสำหรับ “จ่ายเงินรางวัล” อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์พยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันการเงิน โดยควบคุมยอดเงินในแต่ละบัญชีไม่ให้เกินประมาณ 50,000 บาท เนื่องจากเกรงว่าหากมียอดเงินสูงผิดปกติ ธนาคารอาจตรวจพบและระงับบัญชี รวมถึงเรียกเจ้าของบัญชีมาตรวจสอบที่มาของเงิน ซึ่งอาจนำไปสู่การสาวถึงผู้บงการเครือข่าย หากบัญชีใดมียอดเงินใกล้ถึงกำหนด ผู้ต้องหาจะใช้บัตรเอทีเอ็มกดโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านตู้เอทีเอ็มโดยตรง ครั้งละประมาณ 20,000-30,000 บาท โดยธุรกรรมในช่วงเวลา 01.00-05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ภายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่พบสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมากวางกองอยู่บริเวณพื้นห้องข้างโต๊ะทำงาน รวมเฉพาะจุดดังกล่าวถึง 156 รายการ และเมื่อนับของกลางทั้งหมดภายในบ้านพบรวม 247 รายการ ประกอบด้วย สมุดบัญชีธนาคาร 91 เล่ม จาก 8 ธนาคาร โดยเป็นบัญชีชื่อบุคคลอื่นถึง 90 เล่ม, บัตรกดเงินสด 112 ใบ, โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง, เงินสด 195,900 บาท, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง และซิมการ์ด 4 ซิม

สอบสวนนายนาวี ให้การรับสารภาพ อ้างว่ารับจ้างทำหน้าที่ควบคุมการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์ ได้ค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท มีหน้าที่ดูแลบัญชีรับแทงหน้าเว็บจำนวน 8 บัญชี คอยควบคุมยอดเงินไม่ให้เกิน 50,000 บาทต่อบัญชี หากบัญชีใดใกล้เต็มหรือถูกธนาคารระงับจะสับเปลี่ยนบัญชีถัดไปเข้ามาใช้งานทันที จากนั้นใช้บัตรเอทีเอ็มโอนเงินไปยังบัญชีสำหรับจ่ายเงินรางวัล โดยทำหน้าที่ต่อเนื่องมานานประมาณ 3 ปี ก่อนถูกจับกุม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป