รวบเจ๊หลิน แดนมังกร ใช้นอมินีปล่อยเช่าวิลล่าหรู 50 ล้าน เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน พบบัญชีม้าพัวพันคดีฉ้อโกง 9 เคสทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ตามนโยบาย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผบ.ตร. ให้ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)ทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศที่ผิดกฎหมายหรือมีหมายจับต่างประเทศ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรมาศ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม. สั่งการให้สืบสวนจับกุม นางหลิน สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นายหน้าและบริการ) โดยไม่ได้รับอนุญาต และยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทน (นอมินี)
พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล โฆษก บก.ตม.6 เปิดเผยว่า พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, พ.ต.ท. วิศรุต ละเอียดอ่อง รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, นำชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว ระดมกวาดล้าง และติดตามจับกุมคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายตามนโยบาย ผบช.สตม. นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ก่อนทำการจับกุม นางหลิน สัญชาติจีน
สืบเนื่องจาก ตม.จว.ภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านอีเมลว่า มีชาวจีนลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย และแอบอ้างใช้คนไทยถือหุ้นจัดตั้งบริษัทบังหน้า จากการสืบสวนขยายผลพบว่า นางหลิน ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท ที่มีลักษณะนอมินีสองบริษัท โดยมี หญิงชาวไทย ร่วมถือหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งจากการสอบปากคำ หญิงไทย ให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทนเท่านั้น โดย นางหลิน เป็นผู้ลงทุนและควบคุมการบริหารทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว จากการตรวจค้นพบเป็นวิลล่าหรู มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ตรวจสอบทางการเงินยังพบความเชื่อมโยงน่าตกใจ เมื่อบัญชีธนาคาร นางหลิน ถูกระงับเนื่องจากไปผูกกับ Case ID บัญชีม้าในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และฉ้อโกงออนไลน์รวม 9 คดี ในหลายท้องที่ทั่วประเทศ (เช่น สภ.กันทรารมย์, สภ.ท่าอุเทน, สภ.บรบือ, สภ.แก่งกระจาน, สภ.เมืองนครปฐม, สภ.เมืองร้อยเอ็ด, สภ.คอหงส์, สภ.บางแก้ว และ สภ.สะเดา) ในพฤติการณ์หลอกลงทุน หลอกทำงานพิเศษ และหลอกเทรดหุ้นและยังตรวจพบเงินหมุนในบัญชีธนาคารอื่นอีกกว่า 100 ล้านบาท
พ.ต.อ.เจริญพงษ์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าอนุมัติเพิกถอนวีซ่า นางหลินแล้ว และขอให้เข้มงวดกวดขันตรวจพื้นที่ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสตม.มาใช้ในการทำงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านและเจ้าของโรงแรมแจ้งการเข้าพักอาศัยตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตามนโยบายของ ผบช.สตม.
